Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносит обширные поправки в правила контроля за оборотом наличных в компаниях. Основные изменения:
- банки должны контролировать все операции с наличными: любое зачисление или списание наличных на сумму более 600 тыс. рублей.
- под контроль попало зачисление денежных средств на счет или списание юридического лиц, период деятельности которых не превышает 3-хмесяцев со дня их регистрации, либо в случае, если операции по указанному счету не производились с момента его открытия ;
- теперь под контроль попали новые операции: почтовые переводы на сумму от 100 000 руб., лизинговые платежи на сумму от 600 000 руб.;
- также теперь контролируется зачисление, а затем снятие денежных средств на баланс телефона, суммой более 100 тысяч рублей;
- с 10 января под контроль попали расчеты по операциями с недвижимостью на сумму 3 млн. руб. и более;
- Снижен лимит для контроля операций по счетам, связанных с исполнением гособоронзаказа, с 50 млн руб. до 10 млн. руб.
За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
