Основные данные, необходимые для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов, которые позволят Вам отстоять свои расходы:


1. Регистрационные и учредительные документы, заверенные контрагентом. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученная в ИФНС. Копия бухгалтерской и налоговой отчетности, справка из ИФНС об отсутствии задолженностей. Письмо ФНС России от 02.09.2016 г. № ЕД-3–14/40458@
2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя контрагента – доверенность, Приказ о назначении, копия паспорта, скрин шот сайта, о том что директор не числится в реестре дисквалифицированных. Письмо ФНС России от 31.03.2016 г. № СА-4–7/5589. Либо официальная справка из ИФНС (пошлина за получение 100р.)
3. Сведения о реальном месте нахождении контрагента: фотографии складов, производственных помещений, офисов, копии договоров аренды. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 05.04.2017 № Ф0–207/2017.
4. Деловая переписка – распечатки из электронной почты, заверенные скрин шоты и т.п. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.02.2017 г. № Ф05–22343/2016.
5. Реальные контакты (телефоны, адреса электронной почты) контрагентов.
Список интернет-ресурсов, где можно искать информацию о контрагентах:
nalog.ru — «Проверь себя и контрагента» 
services.fms.gov.ru — в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов» reestr-dover.ru — проверка доверенности;
gosuslugi.ru — бухгалтерская отчетность;
fssprus.ru — долги, исполнительные производства;
kad.arbitr.ru — арбитражные дела